Le Trésor américain sanctionne le groupe Wagner, procuratrice russe, en tant qu’organisation criminelle transnationale

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COMMUNIQUÉS DE PRESSE

Le Trésor sanctionne le groupe Wagner, procuratrice russe, en tant qu’organisation criminelle transnationale

Les sanctions ciblent le réseau mondial de soutien de Wagner, le complexe militaire russe, les cronies de Poutine

WASHINGTON – Aujourd’hui, les États-Unis Le Bureau du contrôle des actifs étrangers (OFAC) du ministère du Trésor prend des mesures supplémentaires pour dégrader la capacité de la Fédération de Russie à faire la guerre à l’Ukraine en sanctionnant huit personnes et 16 entités, et quatre aéronefs. L’action d’aujourd’hui, en même temps que des mesures de sanctions supplémentaires du Département d’État, cible l’infrastructure qui soutient les opérations sur le champ de bataille en Ukraine, y compris les producteurs d’armes de Russie et ceux qui administrent les zones occupées par la Russie en Ukraine. Notamment, les actions d’aujourd’hui comprennent la désignation de personnes qui soutiennent les entités russes liées à la défense.

« Alors que les sanctions et les contrôles à l’exportation de notre coalition internationale sur la Russie continuent de piquer, le Kremlin cherche désespérément des armes et du soutien – y compris par l’intermédiaire du brutal groupe Wagner – pour poursuivre sa guerre injuste contre l’Ukraine », a déclaré la secrétaire au Trésor Janet L. Yellen. « Les sanctions élargies d’aujourd’hui à l’encontre de Wagner, ainsi que de nouvelles sanctions contre leurs associés et d’autres entreprises permettant le complexe militaire russe, entraverront davantage la capacité de Poutine à armer et à équiper sa machine de guerre. »
DÉSIGNER LE GROUPE WAGNER COMME UNE ORGANISATION CRIMINELLE TRANSATIONNELLE IMPORTANTE

PMC Wagner (Wagner Group) est une société militaire privée russe dirigée par Yevgeniy
Prigozhin, un copain de Poutine et la cible de multiples sanctions américaines. Le groupe Wagner a été impliqué dans des opérations de combat soutenues par le Kremlin dans le monde entier pour soutenir la guerre de Poutine contre l’Ukraine. Alors que l’armée russe luttait sur le champ de bataille, Poutine a eu recours à s’appuyer sur le groupe Wagner pour poursuivre sa guerre de choix. Le groupe Wagner a également mis en intimidation et déstabilisé les pays d’Afrique, commettant des violations généralisées des droits de l’homme et extorquant des ressources naturelles à leur peuple. Aujourd’hui, le groupe Wagner est rebaptisé conformément au décret (E.O.) 13581, tel que modifié par E.O. 13863, pour être une personne étrangère qui constitue une importante organisation criminelle transnationale. Le personnel de Wagner s’est engagé dans un modèle continu d’activités criminelles graves, y compris des exécutions de masse, des viols, des enlèvements d’enfants et des abus physiques en République centrafricaine (CAR) et au Mali.

À la lumière de la menace transcontinentale posée par le groupe Wagner, le Trésor redessine simultanément le groupe Wagner conformément à l’E.O. 13667 pour être responsable ou complice ou s’être engagé dans, le ciblant des femmes, des enfants ou des civils par la commission d’actes de violence, ou d’enlèvements, de déplacement forcés ou d Ces actions font également progresser la mise en œuvre du « Mémorandum sur la promotion de la responsabilité en matière de violence sexuelle liée aux conflits (CRSV) » du président Biden, qui ordonne aux organismes fédéraux de tirer parti des autorités de sanctions existantes pour tenir les auteurs de CRSV responsables et lutter contre l’impunité galopante pour ces actes flagrants.

Le 20 juin 2017, l’OFAC a désigné le groupe Wagner conformément à l’E.O. 13660 pour être responsable ou complice, ou s’être engagé, directement ou indirectement, des actions ou des politiques qui menacent la paix, la sécurité, la stabilité, la souveraineté ou l’intégrité territoriale de l’Ukraine, et le 15 novembre 2022, le Département d’État a désigné Le groupe Wagner a également été sanctionné par l’Australie, le Canada, le Japon, le Royaume-Uni et l’Union européenne.

PERTURBER LE RÉSEAU MONDIAL DU GROUPE WAGNER

Le Trésor désigne également de nombreuses entités et individus sur plusieurs continents qui soutiennent les opérations militaires du groupe Wagner.

La société de actions Terra Tech (Terra Tech) est une société technologique basée en Russie qui fournit des images spatiales acquises par des satellites commercialement actifs, ainsi que des images aériennes acquises par des systèmes sans pilote. Changsha Tianyi Space Science and Technology Research Institute Co. LTD (Spacety China) est une entité basée en République populaire de Chine (RPC) qui a fourni des commandes d’images satellites radar à ouverture synthétique Terra Tech sur des sites en Ukraine. Ces images ont été recueillies afin de permettre les opérations de combat de Wagner en Ukraine. En outre, l’OFAC a pris des mesures aujourd’hui contre Spacety Luxembourg S.A. (Spacety Luxembourg), filiale luxembourgeoise de Spacety China. Joint Stock Company Research and Production Concern BARL (AO BARL) est une société spatiale russe qui soutient les activités militaires de la Russie en Ukraine. AO BARL a partagé des images satellites étrangères à haute résolution avec l’armée russe.

Terra Tech et AO BARL sont désignés conformément à l’E.O. 14024 pour avoir exploité ou avoir opéré dans le secteur technologique de l’économie de la Fédération de Russie. Spacety China est désigné conformément à l’E.O. 14024 pour avoir contribué, parrainé ou fourni un soutien financier, matériel ou technologique pour, ou des biens ou services à ou à l’appui de Terra Tech. Spacety Luxembourg est désigné conformément à l’E.O. 14024 pour être détenu ou contrôlé par, ou pour avoir agi ou prétendu agir pour ou pour le compte, directement ou indirectement, de Spacety China.

Dans le cadre de cette action, le Trésor désigne également des personnes dans la RCA et les Émirats arabes unis (EAU) qui sont liées aux opérations du groupe Wagner en RCA. Le
département d’État amplifie cette action en désignant simultanément deux personnes
conformément à l’E.O. 14024. Le personnel du groupe Wagner a été déployé pour la première fois en RCA en janvier 2018 prétendument pour « former » les forces militaires et de sécurité de la CAR. Depuis lors, le groupe Wagner a utilisé des entités qu’il contrôle – Officers’s Union for International Security et Sewa Security Services – pour fournir un vernis de légitimité à la présence du personnel du groupe Wagner en RCA, opérant sous le couvert d' »instructeurs ». Le personnel du groupe Wagner a perpétré de nombreux cas de violations des droits de l’homme contre des civils en RCA, y compris des exécutions sommaires massives, des viols, des détentions arbitraires, de la torture et des déplacements de civils. De plus, le groupe Wagner contrôle de nombreuses mines d’or et de diamants en RCA, tout en enchant et en pillant d’autres. Le groupe Wagner a refusé l’accès aux responsables du gouvernement de la CAR qui cherchent à inspecter les opérations minières sur les sites contrôlés par le groupe Wagner.

Sewa Security Services (Sewa) est une société de sécurité basée en CAR contrôlée par le groupe Wagner qui assure la protection des hauts fonctionnaires du gouvernement de la CAR. Sewa a également prétendu fournir des « instructeurs » pour des « exercices de formation » en CAR. Sewa est désigné en vertu de l’E.O. 13667 pour être détenue ou contrôlée par, ou avoir agi ou prétendu agir pour ou pour le compte, directement ou indirectement, de PMC Wagner, une personne dont les biens et les intérêts dans les biens sont bloqués en vertu de l’E.O. 13667.

Officer’s Union for International Security (OUIS) est une société de façade du groupe Wagner opérant en RCA. Basé en Russie, l’INSC prétend représenter des « instigateurs » russes en RCA. À partir du début de 2021, le groupe Wagner a utilisé OUIS pour obscurcir une augmentation du personnel du groupe Wagner opérant en CAR. OUIS est désigné en vertu de l’E.O. 13667 pour être détenu ou contrôlé par, ou avoir agi ou prétendu agir pour ou pour, directement ou indirectement, PMC Wagner, une personne dont les biens et les intérêts sur les biens sont bloqués en vertu de l’E.O. 13667.

Aleksandr Aleksandrovich Ivanov (Ivanov) est un ressortissant russe et directeur de l’IFS. En tant que directeur, Ivanov a fourni une réponse officielle à un rapport des Nations Unies qui accusait les « instructeurs » russes de commettre des violations des droits de l’homme en RCA. Ivanov est désigné en vertu de l’E.O. 13667 pour être détenu ou contrôlé par, ou avoir agi ou prétendu agir pour ou pour le compte, directement ou indirectement, de PMC Wagner, une personne dont les biens et les intérêts sur les biens sont bloqués en vertu de l’E.O. 13667.

Kratol Aviation (Kratol) est une entreprise d’aviation basée aux Émirats arabes unis. Le groupe Wagner utilise des avions fournis par Kratol pour déplacer le personnel et l’équipement entre la CAR, la Libye et le Mali. Kratol est désigné en vertu de l’E.O. 13667 pour avoir importantment aidé, parrainé ou fourni un soutien financier, matériel, logistique ou technologique pour, ou des biens ou services à l’appui de PMC Wagner, une personne dont les biens et les intérêts sur les biens sont bloqués conformément à l’E.O. 13667.

Valery Nikolayevich Zakharov (Zakharov) est un ressortissant russe et un employé du groupe Wagner, qui a été conseiller à la sécurité nationale du président de la CAR, occupant les deux rôles simultanément. Pendant son mandat en tant que conseiller à la sécurité nationale de la CAR, Zakharov a influencé la direction stratégique du groupe Wagner dans la RCA, tout en conseillant le président de la CAR sur les questions de sécurité. Zakharov est désigné en vertu de l’E.O. 13667 pour être détenu ou contrôlé par, ou avoir agi ou prétendu agir pour ou pour le compte, directement ou indirectement, de PMC Wagner, une personne dont les biens et les intérêts dans les biens sont bloqués conformément à l’E.O. 13667.

SANCTION DU COMPLEXE INDUSTRIEL DE LA DÉFENSE DE LA RUSSIE, Y COMPRIS CEUX QUI SOUTIENNENT LES ENTITÉS LIÉES À LA DÉFENSE DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE
PRÉCÉDEMMENT SANCTIONNÉES

Le Trésor désigne également les objectifs suivants pour dégrader davantage la machine de guerre de la Russie.

JSC Aviacon Zitotrans (Aviacon Zitotrans) est une compagnie aérienne cargo russe qui a traité des expéditions de fret pour des entités de défense sanctionnées de la Fédération de Russie. De plus, Aviacon Zitotrans a expédié du matériel militaire tel que des fusées, des ogives et des pièces d’hélicoptères dans le monde entier. Par exemple, Aviacon Zitotrans a expédié du matériel de défense au Venezuela, en Afrique et à d’autres endroits. À titre d’exemple de ses efforts, à partir de septembre 2022, Aviacon Zitotrans a cherché à faire appel à une société turque et à des diplomates turcs pour faciliter la vente d’équipements de défense russes à l’étranger au nom de Rosoboroneksport OAO, une société de défense d’État désignée par la Fédération de Russie aux États-Unis. Aviacon Zitotrans est désigné conformément à l’E.O. 14024 pour avoir exploité ou ayant exploité dans les secteurs de la défense et du matériel connexe et de l’aérospatiale de l’économie de la Fédération de Russie. L’OFAC identifié comme propriété dans laquelle Aviacon Zitotrans a un intérêt de quatre avions Ilyushin immatriculés en Russie avec les numéros de queue RA-76842, RA-76502, RA-76846 et RA-78765.

AO Ural Civil Aviation Factory (UCAF) a développé le véhicule aérien sans pilote (UAV) Altius pour le ministère russe de la Défense. L’UCAF a spécifiquement fait appel au personnel pour réparer les drones utilisés dans l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie. L’UCAF est désignée conformément à l’E.O. 14024 pour son activité ou son exploitation dans le secteur de la défense et du matériel connexe de l’économie de la Fédération de Russie.

Joint Stock Company National Aviation Service Company (NASC) est une entreprise d’État
basée en Russie qui répare et entretient des aéronefs et des équipements électroniques. Selon un décret présidentiel de la Fédération de Russie, la NASC a été désignée comme intermédiaire d’État de la Russie pour le service des avions militaires russes fournis à l’étranger. Malgré les restrictions existantes contre le complexe militaro-industriel de la Russie, la NASC s’est représentée comme n’était pas soumise à des sanctions dans le but de faciliter les contrats de défense russes. La NASC est désignée conformément à l’E.O. 14024 pour son exploitation ou son exploitation dans le secteur aérospatial de l’économie de la Fédération de Russie.

LLC Research & Production Enterprise Prima (Prima) est une entité basée en Russie qui
développe et produit des équipements de communication pour les hélicoptères et les avions
fabriqués en Russie. Prima est désigné conformément à l’E.O. 14024 pour avoir exploité ou
exploité dans le secteur aérospatial de l’économie de la Fédération de Russie.

Federal State Unitary Enterprise Scientific and Production Enterprise Gamma (Gamma) est
une entité technologique basée en Russie qui effectue des travaux dans l’intérêt du Federal
Security Service (FSB) désigné par les États-Unis et du ministère de la Défense de la Fédération de Russie. Gamma est désigné conformément à l’E.O. 14024 pour avoir exploité ou ayant opéré dans les secteurs de la défense et du matériel et de la technologie connexes de l’économie de la Fédération de Russie.

Alan Valeryevich Lushnikov (Lushnikov) est le plus grand actionnaire et président du Kalashnikov Concern désigné par les États-Unis, le fabricant original du fusil d’assaut AK-47. Lushnikov détient indirectement 75 % des actions de Kalashnikov Concern, les 25 % restants étant détenus par la société d’État désignée par les États-Unis Rostec. Lushnikov est désigné conformément à l’E.O. 14024 pour avoir exploité ou ayant opéré dans le secteur de la défense et du matériel connexe de l’économie de la Fédération de Russie.

LLC TKKH-Invest (TKKH-Invest) est le véhicule financier par lequel Lushnikov détient des actions de Kalashnikov Concern. Lushnikov détient 100 % de TKKH-Invest, et TKKH-Invest détient 75 % de Kalashnikov Concern. TKKH-Invest a été désigné en vertu de l’E.O. 14024 pour être détenu ou contrôlé par, ou avoir agi ou prétendu agir pour ou pour, directement ou indirectement, Lushnikov, une personne dont les biens et les intérêts dans les biens sont bloqués en vertu de l’E.O.14024.

JSC Aerospace Defense Concern Almaz-Antey (Almaz-Antey est une entreprise d’État basée en Russie qui conçoit, développe et fabrique des systèmes de défense antiaérienne, antimissile et non stratégiques. L’OFAC a désigné pour la première fois Almaz-Antey le 16 juillet 2014, conformément à l’E.O. 13661. Aujourd’hui, l’OFAC a rebaptisé Almaz-Antey conformément à l’E.O. 14024 pour avoir exploité ou opéré dans le secteur de la défense et du matériel connexe de l’économie de la Fédération de Russie.

Yan Valentinovich Novikov (Novikov) est un ressortissant russe et directeur général et chef de la direction d’Almaz-Antey. Novikov est désigné conformément à l’E.O. 14024 pour avoir exploité ou opéré dans le secteur de la défense et du matériel connexe de l’économie de la Fédération de Russie, et pour avoir été ou avoir été un dirigeant, un fonctionnaire, un cadre supérieur ou un membre du conseil d’administration, du gouvernement de la Fédération de Russie (GoR).

L’OFAC continuera de cibler les efforts de la Russie pour réapprovisionner ses armes et soutenir sa guerre d’agression contre l’Ukraine et de déstabiliser les activités dans le monde entier, y compris toute personne ou entité étrangère qui aide la Fédération de Russie dans ces efforts. Les personnes non américaines risquent d’être exposées à des sanctions en vertu de l’E.O. 14024 pour avoir soutenu le complexe militaro-industriel de la Russie.

CIBLER LES PARENIES DE POUTINE ET LES MEMBRES DE LEUR FAMILLE

L’OFAC a également sanctionné Rustam Nurgaliyevich Minnikhanov (Minnikhanov),
ressortissant russe et président du conseil d’administration de la Tupolev Public Joint Stock
Company désignée par les États-Unis, qui produit des bombardiers stratégiques pour les forces armées russes. Minnikhanov est également le chef de longue date du Tatarstan, un sujet fédéral de la Fédération de Russie. Minnikhanov est désigné conformément à l’E.O. 14024 pour être ou avoir été un dirigeant, un fonctionnaire, un cadre supérieur ou un membre du conseil d’administration du gouvernement et pour avoir opéré ou exploité dans les secteurs de la défense et du matériel et de l’aérospatiale connexes de l’économie de la Fédération de Russie.

Une grande partie de la propriété de Minnikhanov est officiellement enregistrée au nom de sa femme, Gulsina Akhatovna Minnikhanova (Minnikhanova). Le principal atout de Minnikhanova est Obshchestvo s Ogranichennoi Otvetstvennostyu Luchano (Luciano), un complexe hôtelier et spa à Kazan, une ville de la Fédération de Russie. En 2016, une organisation non gouvernementale (ONG) en Russie a accusé Minnikhanov et Minnikhanova d’accepter des pots-de-vin sous forme d’investissement dans Luciano et un manoir à Kazan. La même ONG estime que la famille Minnikhanov possède des propriétés d’une valeur de près de 50 millions de dollars, réparties en Russie, en France et aux Émirats arabes unis.

Minnikhanova est désigné conformément à l’E.O. 14024 pour être le conjoint de Minnikhanov. Luciano a été désigné conformément à l’E.O. 14024 pour être détenu ou contrôlé par, ou avoir agi ou prétendu agir pour ou pour le compte, directement ou indirectement, Minnikhanova.

TENIR LA RUSSIE RESPONSABLE DE LA TENTATIVE D’ANNEXION ILLÉGALE

Un aspect critique de la guerre de Poutine contre l’Ukraine est l’effort de la Russie pour contrôler –y compris par des référendums d’annexion fictif – les zones d’Ukraine occupées par la Russie. Dans le cadre de la promotion de la responsabilité de ceux qui sont impliqués dans cet aspect de l’effort de guerre de la Russie, le Trésor désigne deux responsables de l’administration présidentielle (AP) de la Fédération de Russie impliqués dans ces efforts répréhensibles.

Aleksandr Dmitrievich Kharichev (Kharichev) et Boris Yakovlevich Rapoport (Rapoport) sont
des responsables de l’AP de la Fédération de Russie associés à Sergei Kiriyenko désigné par les États-Unis. La subdivision de l’AP dirigée par Kharichev a été chargée d’embaucher du personnel pour administrer les zones occupées par la Russie de la région du Donbass en Ukraine.

Le rapoport subordonné de Kharichev, qui est également étroitement lié à l’ancien fonctionnaire de l’AP désigné par les États-Unis Vladislav Surkov, s’est engagé dans des activités néfastes au nom du Kremlin depuis des années, y compris le soutien aux campagnes électorales des candidats soutenus par le Kremlin et la mise en œuvre de la politique du Kremlin liée Plus récemment, Rapoport a préparé les référendums fictives d’annexion organisés en septembre 2022 dans les oblasts de Donetsk, Kherson, Luhansk et Zaporizhzhia en Ukraine.

Kharichev et Rapoport sont désignés conformément à l’E.O. 14024 pour être ou avoir été des dirigeants, des fonctionnaires, des cadres supérieurs ou des membres du conseil d’administration du gouvernement du gouvernement. Kharichev et Rapoport ont également été sanctionnés par l’Union européenne, la Suisse et le Royaume-Uni.

Le Département d’État prend simultanément un certain nombre de mesures en vertu de l’E.O. 14024. Il désigne cinq entités et une personne liées au groupe Wagner et désigne également 23 personnes et entités pour leur statut de fonctionnaires du gouvernement, leur implication dans les réseaux étendus de personnes désignées et/ou pour faire partie du complexe industriel militaire russe. De plus, le département d’État identifie deux yachts et un avion comme propriété bloquée. Des informations sur ces actions sont disponibles dans cette fiche d’information [+lien].

IMPLICATIONS DES SANCTIONS

À la suite de l’action d’aujourd’hui, tous les biens et intérêts dans les biens des personnes ci-dessus qui se trouvent aux États-Unis ou en possession ou en contrôle de personnes américaines sont bloqués et doivent être signalés à l’OFAC. En outre, toute entité détenue, directement ou indirectement, à 50 % ou plus par une ou plusieurs personnes bloquées est également bloquée. Toutes les transactions effectuées par des personnes américaines ou à l’intérieur (ou en transit) des États-Unis qui impliquent des biens ou des intérêts sur les biens de personnes désignées ou bloquées sont interdites, sauf autorisation par une licence générale ou spécifique délivrée par l’OFAC, ou exemptée. Ces interdictions comprennent la contribution ou la fourniture de fonds, de biens ou de services par, à ou au profit d’une personne bloquée et la réception de toute contribution ou fourniture de fonds, de biens ou de services de la part d’une telle personne.

Le pouvoir et l’intégrité des sanctions de l’OFAC découlent non seulement de la capacité de
désigner et d’ajouter des personnes à la liste du SDN, mais aussi de la volonté de retirer des personnes de la liste du SDN conformément à la loi. Le but ultime des sanctions n’est pas de punir, mais d’apporter un changement positif de comportement. Pour plus d’informations sur le processus de demande de suppression d’une liste de l’OFAC, y compris la liste SDN, veuillez vous référer à la question fréquemment posée 897 de l’OFAC. Pour des informations détaillées sur le processus de soumission d’une demande de retrait d’une liste de sanctions de l’OFAC.

Pour identifier les informations sur les personnes et entités sanctionnées ou les biens identifiés aujourd’hui.

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