Le Trésor sanctionne le mandataire russe Wagner Group en tant qu’organisation criminelle transnationale
Les sanctions ciblent le réseau mondial de soutien de Wagner, le complexe militaire russe et les copains de Poutine.
26 juin 2023
WASHINGTON – Aujourd’hui, le Bureau de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du Département du Trésor des États-Unis prend des mesures supplémentaires pour dégrader la capacité de la Fédération de Russie à faire la guerre à l’Ukraine en sanctionnant huit personnes et 16 entités, et quatre avions. L’action d’aujourd’hui, concomitante à des sanctions supplémentaires du Département d’État, vise l’infrastructure qui soutient les opérations sur le champ de bataille en Ukraine, y compris les producteurs d’armes russes et ceux qui administrent les zones d’Ukraine occupées par la Russie. Notamment, les actions d’aujourd’hui incluent la désignation de personnes qui soutiennent les entités russes liées à la défense.
« Alors que les sanctions et les contrôles à l’exportation de la Russie par notre coalition internationale continuent de peser, le Kremlin cherche désespérément des armes et du soutien – y compris par le biais du brutal groupe Wagner – pour poursuivre sa guerre injuste contre l’Ukraine », a déclaré la secrétaire au Trésor Janet L. Yellen. « Les sanctions élargies d’aujourd’hui contre Wagner, ainsi que les nouvelles sanctions contre leurs associés et d’autres sociétés permettant le complexe militaire russe, entraveront davantage la capacité de Poutine à armer et équiper sa machine de guerre. »
DÉSIGNATION DU GROUPE WAGNER COMME ORGANISATION CRIMINELLE TRANSATIONNELLE SIGNIFICATIVE
PMC Wagner (Wagner Group) est une société militaire privée russe dirigée par Yevgeniy Prigozhin, un copain de Poutine et la cible de multiples sanctions américaines. Le groupe Wagner a été impliqué dans des opérations de combat soutenues par le Kremlin dans le monde entier pour soutenir la guerre de Poutine contre l’Ukraine. Alors que l’armée russe a lutté sur le champ de bataille, Poutine a eu recours au groupe Wagner pour poursuivre la guerre de son choix. Le groupe Wagner s’est également immiscé dans des pays africains et les a déstabilisés, commettant des violations généralisées des droits de l’homme et extorquant des ressources naturelles à leur population. Aujourd’hui, le groupe Wagner est redésigné conformément au décret exécutif (E.O.) 13581, tel que modifié par l’E.O. 13863, pour être une personne étrangère qui constitue une importante organisation criminelle transnationale. Le personnel de Wagner s’est engagé dans un schéma continu d’activités criminelles graves, notamment des exécutions massives, des viols, des enlèvements d’enfants et des violences physiques en République centrafricaine (RCA) et au Mali.
À la lumière de la menace transcontinentale posée par le groupe Wagner, le Trésor renomme simultanément le groupe Wagner conformément à l’E.O. 13667 pour être responsable ou complice de, ou s’être engagé dans le ciblage de femmes, d’enfants ou de civils par la commission d’actes de violence, d’enlèvements, de déplacements forcés ou d’attaques contre des écoles, des hôpitaux, des sites religieux ou des lieux où des civils cherchent refuge, ou par un comportement qui constituerait un grave abus ou une violation des droits de l’homme ou une violation du droit international humanitaire en relation avec la RCA. Ces actions font également avancer la mise en œuvre du « Mémorandum sur la promotion de la responsabilité pour les violences sexuelles liées aux conflits (CRSV) » du président Biden, qui ordonne aux agences fédérales de tirer parti des autorités de sanctions existantes pour tenir les auteurs de CRSV responsables et lutter contre l’impunité endémique pour ces actes flagrants.
Le 20 juin 2017, l’OFAC a désigné le groupe Wagner conformément à l’E.O. 13660 pour être responsable ou complice de, ou s’être engagé, directement ou indirectement, dans des actions ou des politiques qui menacent la paix, la sécurité, la stabilité, la souveraineté ou l’intégrité territoriale de l’Ukraine, et le 15 novembre 2022, le Département d’État a désigné le groupe Wagner en vertu de l’E.O. 14024 pour avoir opéré dans le secteur de la défense et du matériel connexe de l’économie de la Fédération de Russie. Le groupe Wagner a également été sanctionné par l’Australie, le Canada, le Japon, le Royaume-Uni et l’Union européenne.
PERTURBER LE RÉSEAU MONDIAL DU GROUPE WAGNER
Le Trésor désigne également de nombreuses entités et personnes sur plusieurs continents qui soutiennent les opérations militaires du groupe Wagner.
Joint Stock Company Terra Tech (Terra Tech) est une entreprise technologique basée en Russie qui fournit des images spatiales acquises par des satellites commercialement actifs, ainsi que des images aériennes acquises par des systèmes sans pilote. Changsha Tianyi Space Science and Technology Research Institute Co. LTD (Spacety China) est une entité basée en République populaire de Chine (RPC) qui a fourni des commandes d’images satellite radar à synthèse d’ouverture Terra Tech sur des sites en Ukraine. Ces images ont été rassemblées afin de permettre les opérations de combat de Wagner en Ukraine. En outre, l’OFAC a intenté aujourd’hui une action contre Spacety Luxembourg S.A. (Spacety Luxembourg), la filiale luxembourgeoise de Spacety China. Joint Stock Company Research and Production Concern BARL (AO BARL) est une société spatiale russe soutenant les activités militaires russes en Ukraine. AO BARL a partagé des images satellites étrangères à haute résolution avec l’armée russe.
Terra Tech et AO BARL sont désignés conformément à l’E.O. 14024 pour avoir opéré ou avoir opéré dans le secteur technologique de l’économie de la Fédération de Russie. Spacety China est désignée conformément à l’E.O. 14024 pour avoir aidé matériellement, parrainé ou fourni un soutien financier, matériel ou technologique, ou des biens ou des services à ou à l’appui de Terra Tech. Spacety Luxembourg est désignée en vertu de l’E.O. 14024 pour être détenu ou contrôlé par, ou pour avoir agi ou prétendu agir pour ou au nom de, directement ou indirectement, Spacety China.
Dans le cadre de cette action, le Trésor désigne également des personnes en RCA et aux Émirats arabes unis (EAU) qui sont liées aux opérations du groupe Wagner en RCA. Le Département d’État amplifie cette action en désignant simultanément deux personnes conformément à l’E.O. 14024. Le personnel du groupe Wagner s’est déployé pour la première fois en RCA en janvier 2018, soi-disant pour « former » les forces militaires et de sécurité de la RCA. Depuis lors, le groupe Wagner a utilisé les entités qu’il contrôle – le Syndicat des officiers pour la sécurité internationale et les services de sécurité Sewa – pour donner un vernis de légitimité à la présence du personnel du groupe Wagner en RCA, opérant sous le couvert d' »instructeurs ». Le personnel du groupe Wagner a perpétré de nombreux cas d’atteintes aux droits humains contre des civils en RCA, notamment des exécutions sommaires massives, des viols, des détentions arbitraires, des actes de torture et des déplacements de civils. De plus, le groupe Wagner contrôle de nombreuses mines d’or et de diamants en RCA, tout en pillant et en pillant d’autres. Le groupe Wagner a refusé l’accès aux représentants du gouvernement centrafricain cherchant à inspecter les opérations minières sur les sites contrôlés par le groupe Wagner.
Sewa Security Services (Sewa) est une société de sécurité basée en RCA contrôlée par le groupe Wagner qui assure la protection des hauts fonctionnaires du gouvernement centrafricain. Sewa a également affirmé fournir des « instructeurs » pour des « exercices d’entraînement » en RCA. Sewa est désigné sous E.O. 13667 pour être détenu ou contrôlé par, ou avoir agi ou prétendu agir pour ou au nom de, directement ou indirectement, PMC Wagner, une personne dont la propriété et les intérêts dans la propriété sont bloqués conformément à l’E.O. 13667.
L’Union des officiers pour la sécurité internationale (OUIS) est une société écran du groupe Wagner opérant en RCA. Basé en Russie, OUIS prétend représenter les « instructeurs » russes en RCA. À partir du début de 2021, le groupe Wagner a utilisé OUIS pour masquer une augmentation du personnel du groupe Wagner opérant en RCA. OUIS est désigné sous E.O. 13667 pour être détenu ou contrôlé par, ou avoir agi ou prétendu agir pour ou au nom de, directement ou indirectement, PMC Wagner, une personne dont la propriété et les intérêts dans la propriété sont bloqués conformément à l’E.O. 13667.
Aleksandr Aleksandrovich Ivanov (Ivanov) est un ressortissant russe et le directeur de l’OUI. En tant que réalisateur, Ivanov a fourni une réponse officielle à un rapport des Nations Unies accusant les « instructeurs » russes d’avoir commis des violations des droits de l’homme en RCA. Ivanov est désigné sous E.O. 13667 pour être détenu ou contrôlé par, ou avoir agi ou prétendu agir pour ou au nom de, directement ou indirectement, PMC Wagner, une personne dont la propriété et les intérêts dans la propriété sont bloqués conformément à l’E.O. 13667.
Kratol Aviation (Kratol) est une société d’aviation basée aux Émirats arabes unis. Le groupe Wagner utilise des avions fournis par Kratol pour déplacer du personnel et du matériel entre la RCA, la Libye et le Mali. Kratol est désigné sous E.O. 13667 pour avoir aidé matériellement, parrainé ou fourni un soutien financier, matériel, logistique ou technologique, ou des biens ou des services à l’appui de PMC Wagner, une personne dont les biens et les intérêts dans les biens sont bloqués conformément à l’E.O. 13667.
Valery Nikolayevich Zakharov (Zakharov) est un ressortissant russe et un employé du groupe Wagner, qui a été conseiller à la sécurité nationale du président de la RCA, occupant les deux fonctions simultanément. Au cours de son mandat de conseiller à la sécurité nationale de la RCA, Zakharov a influencé l’orientation stratégique du groupe Wagner en RCA, tout en conseillant le président de la RCA sur les questions de sécurité. Zakharov est désigné sous E.O. 13667 pour être détenu ou contrôlé par, ou avoir agi ou prétendu agir pour ou au nom de, directement ou indirectement, PMC Wagner, une personne dont la propriété et les intérêts dans la propriété sont bloqués conformément à l’E.O. 13667.
SANCTIONNER LE COMPLEXE INDUSTRIEL DE DÉFENSE DE LA RUSSIE, Y COMPRIS CEUX SOUTENANT LES ENTITÉS LIÉES À LA DÉFENSE DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE PRÉCÉDEMMENT SANCTIONNÉES
Le Trésor désigne également les cibles suivantes pour dégrader davantage la machine de guerre russe.
JSC Aviacon Zitotrans (Aviacon Zitotrans) est une compagnie aérienne de fret russe qui a géré des expéditions de fret pour des entités de défense sanctionnées de la Fédération de Russie. De plus, Aviacon Zitotrans a expédié des équipements militaires tels que des roquettes, des ogives et des pièces d’hélicoptères dans le monde entier. Par exemple, Aviacon Zitotrans a expédié du matériel de défense au Venezuela, en Afrique et ailleurs. À titre d’exemple de ses efforts, à partir de septembre 2022, Aviacon Zitotrans a cherché à utiliser une société turque et des diplomates turcs pour faciliter la vente d’équipements de défense russes à l’étranger au nom de Rosoboroneksport OAO, une entreprise de défense appartenant à l’État de la Fédération de Russie désignée par les États-Unis. Aviacon Zitotrans est désigné conformément à l’E.O. 14024 pour avoir opéré ou avoir opéré dans les secteurs de la défense et du matériel et de l’aérospatiale connexes de l’économie de la Fédération de Russie. L’OFAC a identifié comme propriété dans laquelle Aviacon Zitotrans a un intérêt quatre avions Ilyushin immatriculés en Russie avec les numéros de queue RA-76842, RA-76502, RA-76846 et RA-78765.
AO Ural Civil Aviation Factory (UCAF) a développé le véhicule aérien sans pilote (UAV) Altius pour le ministère russe de la Défense. L’UCAF a spécifiquement mobilisé du personnel pour réparer les drones utilisés lors de l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie. L’UCAF est désignée conformément à l’E.O. 14024 pour avoir opéré ou avoir opéré dans le secteur de la défense et du matériel connexe de l’économie de la Fédération de Russie.
LLC Research & Production Enterprise Prima (Prima) est une entité basée en Russie qui développe et produit des équipements de communication pour les hélicoptères et les avions de fabrication russe. Prima est désigné conformément à l’E.O. 14024 pour avoir opéré ou avoir opéré dans le secteur aérospatial de l’économie de la Fédération de Russie. Federal State Unitary Enterprise Scientific and Production Enterprise Gamma (Gamma) est une entité technologique basée en Russie qui effectue des travaux dans l’intérêt du Service fédéral de sécurité (FSB) désigné par les États-Unis et du ministère de la Défense de la Fédération de Russie. Gamma est désigné conformément à l’E.O. 14024 pour avoir opéré ou avoir opéré dans les secteurs de la défense et du matériel et de la technologie connexes de l’économie de la Fédération de Russie.
Alan Valeryevich Lushnikov (Lushnikov) est le principal actionnaire et président de la société américaine Kalachnikov Concern, le fabricant d’origine du fusil d’assaut AK-47. Lushnikov détient indirectement 75% des actions de Kalachnikov Concern, les 25% restants étant détenus par la State Corporation Rostec désignée par les États-Unis. Lushnikov est désigné conformément à l’E.O. 14024 pour avoir opéré ou avoir opéré dans le secteur de la défense et du matériel connexe de l’économie de la Fédération de Russie.
LLC TKKH-Invest (TKKH-Invest) est le véhicule financier par lequel Lushnikov détient des actions dans Kalachnikov Concern. Lushnikov détient 100 % de TKKH-Invest et TKKH-Invest détient 75 % de Kalachnikov Concern. TKKH-Invest a été désignée conformément à l’E.O. 14024 pour être détenu ou contrôlé par, ou avoir agi ou prétendu agir pour ou au nom de, directement ou indirectement, Lushnikov, une personne dont la propriété et les intérêts dans la propriété sont bloqués conformément à l’E.O.14024.
JSC Aerospace Defence Concern Almaz-Antey (Almaz-Antey) est une entreprise publique basée en Russie qui conçoit, développe et fabrique des systèmes de défense antiaérienne, antimissile et antimissile non stratégique. L’OFAC a désigné Almaz-Antey pour la première fois le 16 juillet 2014, conformément à l’E.O. 13661. Aujourd’hui, l’OFAC a renommé Almaz-Antey conformément à l’E.O. 14024 pour avoir opéré ou avoir opéré dans le secteur de la défense et du matériel connexe de l’économie de la Fédération de Russie.
Yan Valentinovich Novikov (Novikov) est un ressortissant russe et le directeur général et PDG d’Almaz-Antey. Novikov est désigné conformément à l’E.O. 14024 pour avoir opéré ou avoir opéré dans le secteur de la défense et du matériel connexe de l’économie de la Fédération de Russie, et pour être ou avoir été un dirigeant, un fonctionnaire, un cadre supérieur ou un membre du conseil d’administration du gouvernement de la Fédération de Russie ( GoR).
L’OFAC continuera de cibler les efforts de la Russie pour réapprovisionner ses armes et soutenir sa guerre d’agression contre l’Ukraine et ses activités déstabilisatrices dans le monde entier, y compris tout individu ou entité étrangère qui aide la Fédération de Russie dans ces efforts. Non américain les personnes risquent de s’exposer à des sanctions en vertu de l’E.O. 14024 pour avoir soutenu le complexe militaro-industriel russe.
CIBLER LES COMPAGNONS DE POUTINE ET LES MEMBRES DE LEUR FAMILLE
L’OFAC a également sanctionné Rustam Nurgaliyevich Minnikhanov (Minnikhanov), un ressortissant russe et président du conseil d’administration de la Tupolev Public Joint Stock Company, désignée par les États-Unis, qui produit des bombardiers stratégiques pour les forces armées russes. Minnikhanov est également le chef de longue date du Tatarstan, un sujet fédéral de la Fédération de Russie. Minnikhanov est désigné conformément à l’E.O. 14024 pour être ou avoir été un dirigeant, un fonctionnaire, un cadre supérieur ou un membre du conseil d’administration du GoR et pour avoir opéré ou avoir opéré dans les secteurs de la défense et du matériel connexe et de l’aérospatiale de l’économie de la Fédération de Russie.
Une grande partie de la propriété de Minnikhanov est officiellement enregistrée au nom de sa femme, Gulsina Akhatovna Minnikhanova (Minnikhanova). Le principal atout de Minnikhanova est Obshchestvo s Ogranichennoi Otvetstvennostyu Luchano (Luciano), un complexe hôtelier et spa à Kazan, une ville de la Fédération de Russie. En 2016, une organisation non gouvernementale (ONG) en Russie a accusé Minnikhanov et Minnikhanova d’avoir accepté des pots-de-vin sous la forme d’investissements à Luciano et dans un manoir à Kazan. La même ONG estime que la famille Minnikhanov possède des propriétés d’une valeur de près de 50 millions de dollars, réparties en Russie, en France et aux Émirats arabes unis.
Minnikhanova est désignée conformément à l’E.O. 14024 pour être l’épouse de Minnikhanov. Luciano a été désigné conformément à l’E.O. 14024 pour être détenu ou contrôlé par, ou avoir agi ou prétendu agir pour ou au nom de, directement ou indirectement, Minnikhanova.
TENIR LA RUSSIE RESPONSABLE DE LA TENTATIVE D’ANNEXE ILLÉGALE
Un aspect critique de la guerre de Poutine contre l’Ukraine est l’effort de la Russie pour contrôler – y compris par le biais de référendums d’annexion factices – les zones d’Ukraine occupées par la Russie. Dans le cadre de la promotion de la responsabilité des personnes impliquées dans cet aspect de l’effort de guerre de la Russie, le Trésor désigne deux responsables de l’administration présidentielle (AP) de la Fédération de Russie impliqués dans ces efforts répréhensibles.
Aleksandr Dmitrievich Kharichev (Kharichev) et Boris Yakovlevich Rapoport (Rapoport) sont des responsables de l’AP de la Fédération de Russie associés à Sergei Kiriyenko, désigné par les États-Unis. La subdivision de l’AP dirigée par Kharichev a été chargée d’embaucher du personnel pour administrer les zones occupées par la Russie dans la région ukrainienne du Donbass.
Le subordonné de Kharichev, Rapoport, qui est également étroitement lié à l’ancien responsable de l’AP désigné par les États-Unis, Vladislav Sourkov, s’est engagé dans des activités néfastes au nom du Kremlin pendant des années, notamment en soutenant des campagnes électorales de candidats soutenus par le Kremlin et en mettant en œuvre la politique du Kremlin liée à l’auto- proclamèrent des républiques sécessionnistes en Ukraine et en Géorgie. Plus récemment, Rapoport a préparé les simulacres de référendums d’annexion organisés en septembre 2022 dans les oblasts de Donetsk, Kherson, Louhansk et Zaporizhzhia en Ukraine.
Kharichev et Rapoport sont désignés conformément à l’E.O. 14024 pour être ou avoir été des dirigeants, des fonctionnaires, des cadres supérieurs ou des membres du conseil d’administration du GoR. Kharichev et Rapoport ont également été sanctionnés par l’Union européenne, la Suisse et le Royaume-Uni.
Le Département d’État prend simultanément un certain nombre d’actions en vertu de l’E.O. 14024. Il désigne cinq entités et une personne liées au groupe Wagner et désigne également 23 personnes et entités en raison de leur statut de représentants du gouvernement, de leur implication dans les réseaux étendus de personnes désignées et/ou de leur appartenance à l’armée russe. complexe industriel. De plus, le Département d’État identifie deux yachts et un avion comme propriété bloquée. Des informations sur ces actions sont disponibles dans cette fiche d’information [+lien].
IMPLICATIONS DES SANCTIONS
À la suite de l’action d’aujourd’hui, tous les biens et intérêts dans les biens des personnes ci-dessus qui se trouvent aux États-Unis ou en possession ou sous le contrôle de personnes américaines sont bloqués et doivent être signalés à l’OFAC. En outre, toutes les entités détenues, directement ou indirectement, à 50 % ou plus par une ou plusieurs personnes bloquées sont également bloquées. Toutes les transactions effectuées par des personnes américaines ou à l’intérieur (ou en transit) des États-Unis qui impliquent des biens ou des intérêts dans les biens de personnes désignées ou bloquées sont interdites, sauf autorisation par une licence générale ou spécifique délivrée par l’OFAC, ou exemptée. Ces interdictions incluent la réalisation de toute contribution ou fourniture de fonds, de biens ou de services par, à ou au profit de toute personne bloquée et la réception de toute contribution ou fourniture de fonds, de biens ou de services de la part d’une telle personne.
Le pouvoir et l’intégrité des sanctions de l’OFAC découlent non seulement de la capacité de désigner et d’ajouter des personnes à la liste SDN, mais également de la volonté de supprimer des personnes de la liste SDN conformément à la loi. Le but ultime des sanctions n’est pas de punir mais d’amener un changement positif de comportement.
Pour plus d’informations sur le processus de demande de retrait d’une liste OFAC, y compris la liste SDN, veuillez vous référer à la Foire aux questions 897 de l’OFAC. Pour des informations détaillées sur le processus de soumission d’une demande de retrait d’une liste de sanctions OFAC. Pour les informations d’identification sur les personnes et entités sanctionnées ou les biens identifiés aujourd’hui.
https://home.treasury.gov
Lu et traduit Pour Vous
