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Les Américains sanctionnent les Russes en RCA

COMMUNIQUÉS DE PRESSE

Le Trésor augmente la pression sur le financier russe

WASHINGTON – Aujourd’hui, le Bureau du contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du département américain du Trésor a pris de nouvelles mesures contre le réseau de l’agent russe connecté au Kremlin, Yevgeniy Prigozhin (Prigozhin), en ciblant des entités et des individus travaillant au nom de Prigozhin pour faire progresser l’influence de la Russie en République centrafricaine (RCA). Parallèlement, l’OFAC cible ceux qui ont soutenu directement le Service fédéral de sécurité russe, ainsi que ceux qui aident les personnes aidant les acteurs russes désignés à échapper aux sanctions américaines.

«Yevgeniy Prigozhin a un réseau international de partisans pour répandre son influence politique et économique maligne dans le monde entier», a déclaré le secrétaire Steven T. Mnuchin. «Les États-Unis continueront de cibler la capacité de Prigozhin à mener des opérations à l’échelle mondiale.»

Prigozhin est le chef de file et le financier de l’Internet Research Agency (IRA), la ferme de trolls russe qui a été désignée pour la première fois par l’OFAC en 2018. L’IRA mène des opérations pour exacerber les tensions et les divisions politiques dans les pays étrangers, y compris les États-Unis. Prigozhin serait également le gestionnaire et le financier de la société militaire privée russe (PMC) Wagner, une force par procuration du ministère russe de la Défense désignée par l’OFAC, qui mène ou a mené des opérations dangereuses et déstabilisantes dans des pays étrangers, tels que l’Ukraine et la Syrie. , Soudan, Libye et Mozambique. En raison de son implication dans ces activités et de ses liens avec le gouvernement russe, Prigozhin est déjà désigné en vertu du décret exécutif (OE) 13848 (ingérence électorale); OCOM 13694, tel que modifiépar l’OE 13757 (cyberactivité); et EO 13661 (activité en Ukraine).

S’appuyant sur la désignation, le 15 juillet 2020, des intérêts miniers de Prigozhin au Soudan, le Trésor expose l’exploitation par Prigozhin des ressources naturelles des pays africains et souligne le rôle du gouvernement russe dans la coordination des opérations de Prigozhin. Prigozhin a des liens avec des sociétés minières, de sécurité et de logistique en RCA, et ses opérations en RCA seraient coordonnées avec le ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie et le ministère de la Défense.

L’action d’aujourd’hui s’appuie également sur les efforts du gouvernement américain pour promouvoir la responsabilité des services de renseignement du gouvernement russe, y compris le Service fédéral de sécurité (FSB), pour avoir perpétré un éventail d’activités déstabilisantes telles que la conduite de cyber-activités malveillantes et l’ingérence dans les élections, en ciblant davantage les réseaux. soutenir leurs activités. L’OFAC avait précédemment désigné le FSB le 15 mars 2018 conformément à l’article 224 de la loi intitulée Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act pour s’engager dans des activités qui portent atteinte à la cybersécurité des individus et des entités au nom du gouvernement russe, notamment en ciblant des responsables américains. Le FSB a également été précédemment désigné le 28 décembre 2016 conformément à l’OE 13694, tel que modifié, à la suite de la tentative d’ingérence du gouvernement russe aux États-Unis.

OBJECTIFS DE SANCTIONS

L’action d’aujourd’hui cible huit personnes et sept entités directement impliquées dans la poursuite des opérations de Prigozhin en RCA, en aidant les activités du FSB ou en s’engageant dans des activités de contournement des sanctions. Ces désignations sont prises en vertu de diverses autorités, notamment l’OE 13848; OCOM 13694, tel que modifié; et OE 13661.

Le Trésor continue de tenir Prigozhin responsable

Prigozhin possède ou contrôle deux sociétés qui mènent des opérations minières en RCA: la société russe M Finans et la société centrafricaine Lobaye Invest. Les principaux secteurs d’activité de M Finans sont l’extraction des métaux précieux et la fourniture de services de sécurité privée. M Finans a également été lié à Concord Catering, une société contrôlée par Prigozhin que l’OFAC a désignée en mars 2018 pour fournir une assistance matérielle à l’IRA et en 2017 pour être détenue ou contrôlée par Prigozhin. Lobaye Invest a été fondée en RCA en octobre 2017 et se spécialise dans l’extraction d’or et de diamants, deux exportations lucratives de la RCA. M Finans et Lobaye Invest ont tous deux été liés aux opérations de PMC Wagner en RCA. M Finans et Lobaye Invest sont désignées pour être détenues ou contrôlées par Prigozhin conformément à l’OE 13848; OCOM 13694, tel que modifié; et OE 13661.

Dmitry Sergeevich Sytii (Sytii) est l’employé de Prigozhin et le fondateur de Lobaye Invest. Sytii a également travaillé pour l’IRA. Yevgeniy Khodotov (Khodotov) a été directeur de Lobaye Invest. Alexander Yuryevich Kuzin (Kuzin) est un employé de Prigozhin opérant en RCA. Sytii, Khodotov et Kuzin sont tous impliqués dans les opérations de Prigozhin en RCA depuis 2017 et sont désignés pour leur travail au nom de Prigozhin conformément à l’OE 13848; OCOM 13694, tel que modifié; et OE 13661.

Le Trésor cible davantage l’activité de contournement du FSB et des sanctions

Cibles d’Okeanos

Okeanos , une société de technologie sous-marine basée à Saint-Pétersbourg, en Russie, a une longue histoire de coopération avec les agences gouvernementales russes, y compris le FSB, dans le domaine des opérations sous-marines. En avril 2015, Okeanos a fourni du matériel de plongée au FSB et fourni un soutien pour le matériel de plongée déployé dans la région de Crimée en Ukraine. En mars 2017, la clientèle d’Okeanos comprenait le FSB et le ministère russe de la Défense. En septembre 2018, Okeanos a été ajouté à la liste des entités du département du commerce pour la fourniture d’équipements et de soutien à la marine russe. Treasury cible également plusieurs hauts fonctionnaires d’Okeanos qui ont joué un rôle essentiel dans l’exécution des opérations de l’entreprise. Ces personnes comprennent: la directrice générale, Elena Nikolaevna Ivanova (Ivanova); Directeur général adjoint,Boris Aleksandrovich Gaykovich (Gaykovich); Directrice marketing, Nadezhda Leonidovna Kuchumova (Kuchumova); et porte-parole, Vladislav Yuryevich Zanin (Zanin).

Okeanos est désigné pour avoir fourni un soutien matériel et technologique au FSB. Ivanova, Gaykovich, Kuchumova et Zanin sont désignés pour avoir agi pour ou au nom d’Okeanos. Ces mesures sont prises conformément à l’OCOM 13694, tel que modifié.

Objectifs d’Optima Freight OY

Suite à la désignation par Treasury de Divetechnoservices en juin 2018 pour l’acquisition d’équipements sous-marins et de systèmes de plongée pour le FSB, Divetechnoservices a utilisé Optima Freight OY(Optima Freight), une société de transport de fret basée en Finlande, pour acquérir des équipements sous-marins afin d’échapper aux sanctions américaines. En juillet 2018, plus d’un mois après sa désignation, Optima Freight a facilité l’expédition de matériel de plongée pour le compte de Divetechnoservices. Optima Freight avait également aidé Divetechnoservices dans ses efforts pour acquérir des technologies sous-marines avant sa désignation. À la mi-janvier 2018, Optima Freight a accompagné les efforts de Divetechnoservices pour acquérir un système de plongée sous-marine d’une valeur de plus de 150000 $. Optima Freight est désignée conformément à l’OE 13694, tel que modifié, pour avoir apporté une assistance matérielle aux services de Divetechnoservices.

Tout au long de cette activité, Optima Freight a été gérée et contrôlée par Nikita Gennadievitch Kovalevskij (Kovalevskij). Depuis septembre 2020, Kovalevskij est propriétaire d’Optima Freight et en est le directeur général depuis 2011. Kovalevskij est également directeur général de trois autres sociétés de transport de fret basées en Finlande – GCH Finland OY (GCH Finland), Unicum Trade OY ( Unicum Trade) et ACEX OY (ACEX). Kovalevskij est désignée conformément à l’OE 13694, tel que modifié, pour avoir agi pour ou au nom d’Optima Freight, tandis que GCH Finland, Unicum Trade et ACEX sont désignées en vertu de la même autorité pour être détenues ou contrôlées par Kovalevskij.

«Nikita Kovalevskij et sa société, Optima Freight, par le biais d’un stratagème illicite, ont violé les lois américaines sur les exportations en acquérant des technologies maritimes américaines sensibles et contrôlées», a déclaré Stacey R. Moy, agent spécial chargé de la division du contre-espionnage, FBI Washington Field Bureau. «Le FBI reste déterminé à enquêter de manière agressive et à empêcher la Russie de voler secrètement l’innovation américaine.»

Les désignations d’aujourd’hui représentent les efforts collectifs du Trésor, du FBI, du ministère de la Justice et du Commerce pour contrer ceux qui servent à nuire à la sécurité nationale des États-Unis.

En raison des désignations d’aujourd’hui, tous les biens et intérêts dans la propriété de ces personnes qui sont ou sont en la possession de personnes américaines sont bloqués, et il est généralement interdit aux personnes américaines de s’engager dans des transactions avec elles. En outre, toutes les entités détenues à 50% ou plus par une ou plusieurs de ces personnes désignées sont également bloquées. Enfin, les personnes non américaines qui s’engagent dans certaines transactions avec les personnes désignées aujourd’hui peuvent elles-mêmes être exposées à des sanctions.

Consultez les informations d’identification des personnes et entités désignées aujourd’hui.

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